24.09.2003
Комитет
по финансовому мониторингу (КФМ) России подписал
сегодня соглашение о сотрудничестве с Сетью по
борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН).
Как сообщает пресс-служба комитета, документ
предполагает сотрудничество и обмен информацией
между сторонами в рамках борьбы с легализацией
преступных доходов. Соглашение также
предусматривает обмен данными о деятельности
физических лиц и организаций, осуществляющих
подозрительные операции.
Подобные соглашения о
сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием
преступных доходов и финансированием терроризма
Россия уже подписала с Украиной, Великобританией,
Чехией, Бельгией, Италией, Панамой, Францией,
Эстонией, Словакией, Польшей.
В ближайшее время
Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с
Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом. Как сообщил
журналистам глава КФМ Виктор Зубков, предложения
о сотрудничестве от этих стран уже получены, в
настоящее время ведется работа по подготовке
документов к подписанию.
Напомним, менее недели
назад заместитель председателя Банка России
Виктор Мельников сообщил шокирующую статистику.
По его словам, объем отмывания преступных
доходов в мире составляет около 2,5 трлн долл. в
год. Причем объемы отмывания преступных доходов
увеличились в последнее время. На их рост
повлияли такие факторы, как глобализация,
увеличение трансграничных операций,
возникновение новых финансовых инструментов,
развитие высоких технологий и вследствие этого -
уменьшение возможности надзорных органов
контролировать пути отмывания денег.
Одной из проблем в этой
области в России В.Мельников считает
корреспондентские отношения банков с так
называемыми "банками-оболочками", то есть
банками, не имеющими своего физического
представительства в стране. По мнению зампреда
Банка России, подобные операции способствуют
увеличению объема отмывания денег.
|
