Борьба с отмыванием денег в
России ширится и углубляется. Уже летом
начнут отслеживать все покупки недвижимости
стоимостью выше 2,5 млн. рублей (около $84
тыс.), пишет газета "Известия". А накануне
глава Федеральной службы по финансовому
мониторингу (ФСФМ), созданной для борьбы с
отмыванием незаконных доходов Виктор Зубков,
объявил, что следующие на очереди -
покупатели ценных бумаг. Он вполне логично
предположил, что финансовые инвестиции в
конце концов вкладываются в материальные
ценности.
По новым порядкам, риэлтерам и нотариусам
придется сообщать финансовым полицейским обо
всех покупках недвижимости стоимостью более
2,5 млн. рублей, что составляет около $84
тыс. В Москве - это цена средней
двухкомнатной квартиры.
Но В.Зубков не беспокоится о возрастающем
объеме работы: по его словам, у службы по
финансовому мониторингу мощностей достаточно.
Не рекомендует он беспокоится и
потенциальным объектам контроля. "Честный
человек никак не пострадает, - уверяет
Зубков. - Огульно обвинен никто не будет".
Он поясняет, что будут разработаны 20-25
критериев, по которым компьютер
автоматически будет выделять подозрительные
сделки, которые затем будут анализироваться
аналитиками службы. "Если, например, человек
покупает недвижимость достаточно периодично,
мы проанализируем его бизнес, его доходы", -
поясняет глава ФСФМ.
Главный вопрос, заключает газета, что
финансовый разведчик подразумевает под
определением "честный человек". И если "бизнес"
человека состоит именно в инвестициях в
недвижимость, не помешает ли это ему
оказаться честным в глазах ФСФМ.
