Страны Карибского моря обсуждают новые методы борьбы с отмыванием денег.21/01/2003

Караибская организация финансовых действии (CFATF) собралась в прошлой неделе в Барбадос, чтобы принять меры согласно отчету выставленному родственной международной организации (FATF), в котором содержатся новые критерии для методов глобальной борьбы с обмыванием денег и финансированием террористов.

Хотя в собрание окончательно не одобрили метод борьбы под названием AML/CFT, было принято использовать данный метод пока действует данный проект борьбы с экономической преступностью IMF/международный банковский проект «Пилот», в котором содержатся определения положении CTAFT.
 

Организация выпустила следующие решения после собрания:
«Все страны члены организации CFATF, еще раз подтверждают свое обязательство участвовать в международной борьбе против обмывания денег и финансированием терроризма и предлагают использовать для этого схему ООН, которая базируется на открытое сотрудничество и участие стран, в разработке конвенции против обмывания денег».
 

« Организация CFATF отмечает, что до принятия версии проекта против обмывания денег и финансирования терроризма советом директоров IMF 15 ноября 2002г., три удачные версии проекта были использованы Международным Банком с согласием советов директоров в области программ финансовых оценок и центром оффшорных финансовых оценок, являющимся членом CFATF».
 

« На этой стадии, CFATF не подтвердила метод AML/CFT для следующих 12 месяцев(до конца ноября 2003г.), период в котором закончится проект IMF/WB- «Пилот», но признается что новый метод будет использоваться в задачах решаемых организацией как часть проекта «Пилот».
«В ответ на запрос CFATF о основательной консультации, представители IMF/world Bank ответили что сообщать своему руководству и совету директоров их запрос о сотрудничестве с рабочей группы и техническим персоналом CFATF».
 

Основные задачи рабочей группы:
• Следит за процесс выполнения в течение этих 12 месяцев проекта «пилот»;
• Пересматривать критерии метода и документов которые указывают что обмывание денег и финансирование терроризма являются риском для мировой финансовой системе. В этот отношение ЦК организации CFATF составить отчет в котором будут сравниваться случай обмывания денег и финансирования терроризма в странах членов организации с другими развитыми странами для выявления величины риска, подкапывания их финансовых систем странами

Карибского моря.
• Рассматривать участие групп специалистов IMF/WB и обеспечить что специалисты являются экспертами в области обмывания денег, криминального права, установлению закона а также использования экспертов от региона.
• Следить за подход применяющимся по методу и гарантировать справедливое использование согласно обстоятельствам и непропорциональным обязательствам, которые возложены на финансовые и человеческие ресурсы региона в связи с множеством задач которых им предстоит решать.
Организация CFATF объявила что членами рабочей группы являются Багамы, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Каиманские Острова, Гватемала и Хаиты и будут управляться секретариатом КАРИКОМ.
Организация CFATF согласилась с предложением Канады участвовать в группе FATF и руководствуется инструкциями FATF 40.