Два месяца прошло с тех пор, как вступил в силу закон <О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем>. Два месяца действует уполномоченный орган, который официально называется Комитет по финансовому мониторингу, а в просторечии именуется <финансовой разведкой>. Два месяца российские хозяйствующие субъекты живут <под колпаком> - в финансовую разведку стекается информация обо всех <подозрительных> сделках, сумма которых превышает 600 тыс. руб.

Председатель Комитета Виктор Зубков рассказал сегодня о первых результатах деятельности финансовых разведчиков. Судя по его словам, два месяца не прошли даром. Хотя уполномоченный контролировать сделки орган к настоящему времени укомплектован персоналом лишь на 50%, это не помешало уже обнаружить попытки легализации криминальных средств.

Вообще говоря, в Комитет поступает довольно значительный объем информации о сделках. <Мы сегодня получили уже порядка сорока тысяч сообщений, - подчеркнул Виктор Зубков. - Это фактически вся Россия, все финансовые потоки, теперь мы видим, как по России эти финансовые потоки рассредоточены>. Ранее он сообщал СМИ, что в день в Комитет приходит информация приблизительно о 2 тыс. финансовых операций. В принципе, это немного - в России действует около 1300 кредитных организаций, свыше 900 профучастников рынка ценных бумаг, более 1100 страховых фирм. Так что каждый из тех, кто по закону обязан сообщать о <подозрительных> сделках, направляет в Комитет информацию лишь об одной транзакции в день, и то не ежедневно. Но и этого оказывается достаточно.

<Мы внимательно анализируем все сообщения (об операциях, подлежащих обязательному контролю - авт.), и у нас уже есть ряд вопросов к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе, - отмывают "грязные" деньги, - заявил Виктор Зубков в ходе сегодняшней интернет-конференции. - Мы такие материалы смотрим, анализируем, дополняем информацией и уже начали передавать в правоохранительные органы. Это законный порядок>.

Разумеется, главный финансовый разведчик не стал уточнять, о каких именно юридических и физических лицах идет речь. Не стал он также называть отрасли экономики, в которых чаще всего, по мнению аналитиков Комитета, легализуются преступные доходы. И даже об объемах средств, в отношении которых у финансовой разведки возникли подозрения, ничего сказано не было.

Виктор Зубков заявил, что говорить о финансовом эффекте от деятельности Комитета преждевременно. <Говорить о том, какие суммы возвращены [в бюджет], рано, - подчеркнул он. - потому что эти материалы должны быть изучены правоохранительными органами, должны быть проведены следственные мероприятия и дело должно передаваться в суд. Поэтому путь нескорый, неблизкий. Наша задача - определить сомнительность тех или иных денежных операций и направить эти материалы в правоохранительные органы>.

В то же время глава Комитета по финансовому мониторингу дал понять, что одним лишь анализом <сомнительных> сделок аналитическая деятельность его ведомства не ограничивается. В недрах финансовой разведки уже зреют предложения по совершенствованию действующего лишь два месяца законодательства. <Возможно, в законе не все охвачено, чтобы мы могли дополнительно контролировать, - заявил Виктор Зубков. - Мы сейчас отработали два месяца, поработаем, может, еще два месяца, и у нас уже есть, еще появятся, ряд предложений, поправок, дополнений, изменений к закону. Может, не очень существенных, но они должны быть обязательно сделаны>. Так, не исключено, что финансовая разведка будет контролировать казино - Виктор Зубков выразил сожаление по поводу соответствующего пробела в законодательстве. По его словам, во всех странах <эти заведения подлежат обязательному контролю>.

О характере предлагаемых Комитетом <технических> уточнений к законодательству может свидетельствовать и такой штрих. Как известно, правительство должно составить перечень оффшорных зон и <некооперативных> стран, операции с которыми российских резидентов будут подлежать обязательному контролю. По словам Виктора Зубкова, его ведомство направило в Белый дом документ, в котором названо 54 страны. Это самый пространный <черный список> из всех известных. Так, FATF считает <некооперативными> 19 государств и территорий, а перечень оффшорных зон, составленный российским Центробанком, насчитывает 45 пунктов.

Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"