Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ)
определил список стран и территорий, которые
не сотрудничают с Группой разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
в борьбе противодействия легализации
преступных доходов и финансированию
терроризма. Как сообщает пресс-служба КФМ РФ,
в этот список вошли Украина, острова Кука,
Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру,
Нигерия и Филиппины. Причем данные списки
полностью совпадают с "черным списком" FATF.
Минюст России 15 октября 2003г. утвердил
распоряжение КФМ N18, в котором определены
эти страны.
Напомним, FATF была
учреждена "семеркой" ведущих индустриальных
держав (США, Японией, Германией,
Великобританией, Францией, Италией, Канадой)
и Европейской комиссией во время Парижской
встречи на высшем уровне в июле 1989г. В
настоящее время членами FATF являются 31
страна и 2 международные организации. Россия
была принята в постоянные члены FATF на
пленарном заседании в июне 2003г.
Стоит отметить, что
Украина планирует вступить в FATF в течение
2004г. При этом страна уже попадала в "черный
список" организации в 2001г. В декабре
2002г. Украине было рекомендовано ввести
усиленный контроль над финансовыми
операциями с участием украинских компаний,
который был отменен через два месяца. По
требованию FATF на Украине был также принят
закон о борьбе с легализацией доходов,
полученных преступным путем, вступивший в
силу 11 июня 2003г. Кроме того, был создан
государственный департамент финансового
мониторинга для отслеживания сомнительных
банковских операций.
Россия вступила в
FATF в июне 2003г. До этого, в сентябре
2002г. и в апреле 2003г. члены Международной
организации по борьбе с преступными доходами
(FATF) приезжали в РФ со специальными
проверками. Они высоко оценили деятельность
проверенных российских банков (проверки были
осуществлены в Москве, Санкт-Петербурге,
Туле, Екатеринбурге и других городах России).
После проверки и было принято решение о
возможности вступления РФ в FATF.
|
