Сегодня Международная группа
по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF)
исключила Украину из своего "черного" списка.
Об этом сообщил на пресс-конференции
президент Украины Леонид Кучма. Таким
образом, FATF признала, что Украина ведет
борьбу с отмыванием денег и другими
незаконными финансовыми операциями на своей
территории.
В правительстве и Минфине страны эту
информацию не комментируют, ожидая
официального опубликования решения
организации. Правительственная делегация
Украины во главе с первым
вице-премьер-министром, министром финансов
Николаем Азаровым отбыла 22 февраля на
Парижскую сессию FATF, которая проходит
25-26 февраля.
Экспертная миссия FATF с 19 по 23 января
2004г. знакомилась с деятельностью
центральных органов исполнительной власти
Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и
по результатам своей работы представила
отчет. В целом эксперты положительно
отозвались о проделанной в стране работе.
Ранее, в октябре 2003г., на Стокгольмском
заседании FATF Украина успешно представила
Имплементационный план борьбы с отмыванием
средств, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.
Напомним, что Украина попала в список
стран, не сотрудничающих в борьбе с
отмыванием денег, в так называемый "черный"
список, в 2001г. С декабря 2002г. по февраль
2003г. в отношении компаний страны
действовал усиленный контроль за финансовыми
операциями, пока республика не приняла закон
по борьбе с отмыванием денег.
Международная группа по борьбе с
финансовыми злоупотреблениями была учреждена
"семеркой" ведущих индустриальных держав (США,
Японией, Германией, Великобританией,
Францией, Италией, Канадой) и Европейской
комиссией во время Парижской встречи на
высшем уровне в июле 1989г. В настоящее
время членами FATF являются 31 страна и 2
международные организации. Россия была
принята в постоянные члены FATF на пленарном
заседании в июне 2003г.
